«Конверт» для терористів
Співробітники Служби безпеки України провели масштабну спецоперацію та припинили діяльність конвертаційного центру, через який фінансувалися терористичні організації «ДНР/ЛНР».
«Конверт» обслуговував майже п’ятдесят під-приємств з Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської областей, Києва та Харкова. Клієнти переводили гроші у готівку через безтоварні операції, а також легалізовували кошти, отримані з сумнівних джерел, з приховуванням від оподаткування. Щомісячний обіг конвертцентру становив майже 50 мільйонів гривень.
Зловмисники працювали в різних містах України. Співробітники Одеського управління СБУ затримали у Дніпропетровську бухгалтера, у Миколаєві — юриста, в Одесі — організатора конвертаційного центру, слідчі дії проводилися у Києві, Харкові та Львові. Серед учасників незаконного бізнесу були колишні співробітники управління МВС у Луганській області, які також затримані правоохоронцями. Встановлено, що частина грошей, отриманих від діяльності «конверта» переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань так званих «ДНР/ЛНР».
Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру в кількох містах співробітники спецслужби вилучили понад півсотні печаток комерційних структур, у тому числі фіктивних, 14 тисяч доларів, три тисячі євро та документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
Заблоковано 65 рахунків конверцентру у 23 банківських установах, у тому числі з російським капіталом. У 17 банках уже накладено арешт на більш як п’ять мільйонів гривень. Перевірка триває.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
Проводяться невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до конвертаційного центру.
Прес-центр Служби безпеки України.
Передплата
Найкраща підтримка — ПЕРЕДПЛАТА!
Вихід газети у четвер. Вартість передплати:
- на 1 місяць — 70 грн.
- на 3 місяці — 210 грн.
- на 6 місяців — 420 грн.
- на 12 місяців — 840 грн.
- Iндекс — 61119
Якщо хочете бути серед тих, хто читає, думає, не погоджується, сперечається, а відтак впливає на прийняття рішень на розвиток свого села чи міста, — приєднуйтеся до спілки читачів нашої газети.
Передплатити газету можна у поштовому відділенні або у листоноші, а також у редакції.
Оголошення
Написання, редагування, переклад
Редакція газети «Чорноморські новини» пропонує:
- літературне редагування, коректуру, комп’ютерний набір, верстку та тиражування текстів;
- високопрофесійні переклади з російської на українську і навпаки;
- написання статей, есе, промов, доповідей, літературних, у тому числі віршованих, привітань.
Команда висококваліфікованих фахівців газети «Чорноморські новини» чекає на Ваші замовлення за телефонами:
050-55-44-203, 050-55-44-206
